Безработный из Кингисеппа организовал преступную схему по отмыву денег. Полиция провела обыск - Кингисепп-сегодня.рф

Полицейские сегодня нагрянули с обысками в несколько офисов «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». Также силовики побывали в 11 квартирах бизнесменов, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Как сообщает «Фонтанка.ру», уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» было возбуждено еще в мае.

Несколько бизнесменов подозреваются в учреждении десятков номинальных юрлиц, счета которых были открыты в названных банках.В фирмах создавались липовые рабочие места. Кроме того, подозреваемые привлекали компании, которые вели теневую бухгалтерскую отчетность.

Деньги обналичивались за ложные поставки товаров. Предполагается, что речь идет о сумме не менее двух миллиардов рублей.

По версии следствия, организатор схемы — 29-летний безработный житель Кингисеппа.

Фото: «Фонтанка.ру»
Источник: fapnews.ru, «Фонтанка.ру»

• В Ивангороде в честь 99-летия Ленобласти прогремит праздничный салют 91

Перепечатка текста и фотографий Кингисепп-сегодня.рф запрещена без разрешения редакции. info@kingtoday.ru